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国外机构预测中国将成世界最大跨境投资者 为腐败分子洗钱

信息来源: 文章作者:足球导航网 更新时间:2016/12/26

  中国企业走出去,中国对外投资力度加大,是当今世界经济一道亮丽的风景线。近日,德国墨卡托中国研究中心和美国研究机构荣鼎咨询联合发表的一份报告预测,到2020年,中国将成为世界最大跨境投资者,中国的全球离岸资产将增至现有水平的3倍,即从目前的6.4万亿美元增至近20万亿美元。“中国已经是一个重要的全球投资者,并有望成为未来10年全球外国直接投资增长的最重要驱动因素”。英国《金融时报》的评论称:“在短短10年里,中国的对外直接投资从几乎为零增至每年1000亿美元,使它成为全球三大直接投资输出国之一。”

  2007年至2013年,中国对美直接投资增长了14倍

新华社发 商海春 作

  刚刚结束的中美第七轮战略与经济对话取得了圆满成功。中美两国在众多领域达成了多项成果和共识。其中,中国对美国直接投资受到了高度重视。美国财政部长雅各布·卢6月24日在美中企业家圆桌会议上表示,中国对美投资在快速增长。2007年至2013年,中国对美直接投资增长了14倍。2013年中国公司在美完成交易额达140亿美元,2014年为120亿美元,中国成为在美外国直接投资增长最快来源地。

  随着中国经济的突飞猛进,中国对外投资无论在数量上,还是在地域、行业分布上,都在不断扩大。据悉,中国企业目前在美国50个州中的35个州有投资,其中纽约州加利福尼亚州和得克萨斯州是吸引中国直接投资最多的三个州。中国企业赴美投资的领域相当广泛,包括能源房地产制造业金融服务业信息电子生物科技、绿地项目等多个领域,并为美国创造了8万多个就业岗位。中国企业在美国直接投资的目的是多样化的,有的是为了学习美国的先进技术,有的是为了获得知名品牌,有的则是为了进入庞大的美国市场。中国企业在美国能源房地产和制造业领域的投资最多,并逐渐向金融和高科技领域转移,民营企业的投资已经超过国有企业,成为赴美直接投资的主力军。

  作为本轮战略与经济对话的成果之一,中美同意为两国地方政府间更密切的经贸往来创造条件。双方同意进一步加强两国在基础设施领域的投资合作,支持探讨互利共赢的商业化合作模式。中美双方同意加强金融合作,进一步推进中美双边投资协定谈判是本轮经济对话的亮点之一,中国和美国均已将此谈判作为双边经贸关系的最重要事项,愿投入必要资源达成一项互利共赢、高水平的投资协定。

  投资欧洲,中国资本产生良好的社会和经济效应

  去年,中国成为在德国项目投资数量最多的国家,项目数达到创纪录的190个,已明显超过排名第二的美国(168个)和排名第三的瑞士(130个)。德国联邦外贸与投资署总经理于尔根·弗里德里希对本报记者表示,中国企业到德国投资,是一个双赢的过程:德国强大的工业、稳定的经济、巨大的市场潜力和杰出的研发背景,吸引越来越多的中国企业到德国投资并进而开拓欧洲市场,为自己的品牌创造更多机会。随着中国经济的发展,中国企业希望拓展更多的市场,尤其在国际上打响自己的品牌。作为欧洲最大的内部市场,成功进入德国就意味着企业可以快速进入充满活力的东欧市场以及发展良好的西欧市场。

  据英国投资贸易总署近日公布的数据,在过去的5年间,中国在英国的投资每年平均增长85%,仅去年,中国投资者在英国的投资金额就高达51亿美元,约占中国在整个欧洲投资的1/3。

  从投资领域看,中国对英国的投资覆盖基础设施、商业地产、品牌网络、住宅、酒店、工业园区、研发中心、高端制造等多个领域,产业链条不断延伸拓展,价值中枢持续上移。

  6月26日,中国企业总部基地投资17亿英镑打造的英国皇家阿尔伯特码头商务区项目首批办公楼开始发售,受到许多大商家的欢迎。总部基地试图在伦敦建设第三个金融商务区。记者在采访中了解到,这一项目能够带来2万多个就业机会,并将为伦敦创造60亿英镑的产值。

  总部基地的项目只是中国企业投资英国基建的一个缩影。近年来,中国绿地集团斥资6亿英镑购买伦敦啤酒厂地块开发商业地产项目,投资6亿英镑开发金丝雀码头高档住宅项目,中国人寿斥资7.95亿英镑购买伦敦地标性建筑——金丝雀码头一幢30层大楼,中国建设银行(伦敦)购买伦敦金融城核心区写字楼。

  值得一提的是,中国企业还涉足英国先进的潮汐发电领域。6月3日,中国港湾工程有限责任公司在世界第一个潮汐发电——英国威尔士斯旺西湾潮汐发电项目中中标。这一项目总建设预算高达10亿英镑,估计能为近16万个英国家庭提供长达120年的清洁电力,受到英国政府的高度重视。项目已得到批准,按计划将于明年春天破土动工。

  中国企业持续投资英国,为当地创造了就业,拯救了一些濒危企业,给不少人带来了福祉,增加了英国政府的收入,助推了英国的经济发展,产生了良好的社会和经济效应。

  中国对外投资的潜力受到高度重视。英国广播公司的评论称,中国这个庞大经济体近来开始“松开他的钱袋”。中国过去9年在英国的投资总额,只相当于英国2012年国内生产总值的0.7%,英国期望中国继续释放其巨大的投资潜力。

“暗道” 新华社发 徐骏 作

  近日,在公安部统一指挥下,浙江、福建等地警方连续侦破特大地下钱庄案。仅浙江金华的一起案件涉案金额就高达4100余亿元,是迄今为止我国警方查获的涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。据中国人民银行发布的最新数据,仅今年4月至今,全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起,涉案金额8000多亿元。日益猖獗的地下钱庄,成为国企高管腐败、资本市场等违法行为的洗钱通道,衍生出大量犯罪活动,社会危害极大。

  为腐败分子洗钱

  协助不法分子诈骗国家资金

  总部在北京的中国港湾工程有限责任公司是一家大型央企的子公司。曾担任该子公司总经理的代某平、驻沙特区域商务副总经理的王某明,借助地下钱庄转移了多达数百万美元的贪污赃款。

  经查,长期担任央企高管的代某平为了转移在境外贪污的300万美元赃款,由部下王某明借助不法分子经营的地下钱庄,将1800万元人民币转至代某平在境内的指定账户。据了解,地下钱庄转移赃款的主要方式是采用境内外钱庄核数对冲的做法,即由境外的子钱庄负责收美元,境内子钱庄同时按汇率将人民币打入客户在境内的账户。表面上看,境内的人民币留在境内,境外的外币也没有进来,但实际上交易已经完成,逃避了监管。

  据专案组介绍,目前,代某平等人因涉嫌贪污罪已被纪检部门查获,涉及金额近亿元。“这样一起触目惊心的腐败案件,仅是各地地下钱庄案的一个案中案。”公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平说。

  除了成为贪腐资金的洗钱工具,地下钱庄还是多种违法行为转移赃款的通道。有地下钱庄助亿元股市“黑金”流出境外。在刚刚侦破的上海特大操纵期货市场案件中,犯罪嫌疑人、上海伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕等人以贸易公司为名,通过异常股指期货交易行为操纵资本市场,短期非法获利高达20多亿元。据了解,巨额非法获利中的近2亿元通过地下钱庄转移出境。

  一些地下钱庄甚至协助不法分子诈骗国家资金。警方侦查发现,嫌疑人赵某宜经营的钱庄中,有多笔资金从宁夏回族自治区银川市财政局打入,备注为“国家出口奖励奖金”。经查,以潘某为首的犯罪团伙在银川市注册了12家贸易公司,在没有真实贸易的情况下,通过货运代理公司“购买”虚假出口贸易数据,2013年以来骗取宁夏回族自治区政府出口奖励3860万元。目前,警方已经逮捕三名涉案人员。

  银行工作人员成“洗钱中介”

  “壳公司”审核形同虚设

  据中国人民银行发布的最新数据,仅今年4月至今,全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起,涉案金额8000多亿元。

  浙江省金华市公安局副局长俞流江介绍,仅金华这起全国最大地下钱庄案涉案金额就高达4100余亿元,案件涉及非法资金遍及全国31个省份、91家银行的3000余个账户,涉案账户交易记录就有130余万次,将所有银行交易记录全部打印,要耗费约3.5万张纸,堆起来有3米多高。

  如此庞大的地下钱庄交易为何能长期运作?记者了解到,部分银行工作人员成为地下钱庄的“洗钱中介”,对犯罪分子用以交易的“壳公司”的注册审核也形同虚设。

  金华市公安局经侦支队副支队长张辉介绍,地下钱庄在利用银行的非居民账户转移不法资金时,会伪造大量虚假的涉外购销合同,模仿真实的资金往来。这些假合同几乎没有得到任何有效查验。“如果监管机构从严审查交易资金的真实性,就可以从源头上堵住一部分地下钱庄活动。但调查发现,有10多名银行工作人员居间介绍、收受贿赂,为地下钱庄违法购汇提供便利。”

  在涉案金额达120多亿元的深圳特大地下钱庄案中,某银行深圳宝安支行时任行长沈某生就主动替他人介绍地下钱庄生意,协助将巨资转移到境外。一些犯罪嫌疑人说,他们在银行柜台周边向客户推销非法买卖外汇等业务一直是半公开的,从未遭到银行人员阻拦,“银行是默许我们这样做的,可以增加他们的业绩。”

  另一方面,一部分公司在工商注册手续上缺乏有效审核,使得地下钱庄得以掩人耳目。浙江金华被查处的地下钱庄都有类似“义乌宇富物流公司”等名称,但这些看似正规的物流公司、进出口企业其实是嫌疑人在香港注册的几十家空壳公司。

  据了解,成功注册这些无真实业务的公司是进行地下钱庄活动的主要载体。国家工商总局全国企业信用信息查询系统显示,其中一家空壳公司的注册经营范围原本为“批发零售,机械设备、五金产品等货物及技术的进出口业务”,事实上,公司没有从事过一单注册经营范围内的业务,而是地下钱庄非法活动的“白手套”。

  正是由于种种监管不到位,一些为进出口企业高价换汇的地下钱庄活动十分猖獗。“有的到银行大堂招揽生意,有的还公开开设了VIP包厢。”涉案的洗钱团伙之一的头目杨某翔说。据了解,通过这些所谓的“换汇公司”兑换外币,手续费最高可达千分之五,短短10个月内仅杨某翔团伙就非法获利2072万元,暴利背后是大量有急迫资金需求的贸易企业被盘剥。新华社记者 方列 杜放

  (据新华社北京11月26日电)

  时评

  非居民账户成为不法分子“绿色通道”

  专案组在调查中发现,一些地下钱庄造成了国家财政资金、纳税人资金大量流失。有的不法分子利用虚假购货合同,虚构出口贸易骗取出口退税;有的不法分子通过地下钱庄转移诈骗赃款、非法所得,使得一些群众的被骗资金很难追回。

  “打击遏制非法资金流动,是维护人民群众合法权益、预防遏制社会犯罪的重要手段。”复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长严立新表示,地下钱庄以隐瞒、掩饰等手段将违法资金表面合法化、跨境转移,成为毒品、黑社会、走私、贪污贿赂等犯罪的帮凶,不仅严重危害国家安全和群众财产安全,还会扭曲金融市场决策、误导居民投资方向。

  在浙江金华的全国最大地下钱庄案中,本是银行系统为了方便境外公司在境内业务结算而设立的非居民账户,却成为不法分子资金非法跨境转移的“绿色通道”,这表明部分商业银行无视社会责任、内控存在重大缺陷。目前,中国人民银行已对非居民账户系统存在的监管漏洞进行了改造,公安部已会同多部门组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。

  公安部经侦局反洗钱处处长李明照指出,打击地下钱庄需形成合力:一是银行监管部门要加强对银行账户开立、现金存取等方面的监管;二是工商管理部门要加强对公司注册的审核,防止利用注册无真实业务的公司进行地下钱庄活动;三是广大居民需认识到地下钱庄活动的社会危害性,通过正规渠道办理跨境汇款和外汇兑换等业务。

  “警方对地下钱庄的持续打击,是维护地区安全、打击跨国犯罪的重要举措。”严立新说。

  新华社记者 方列 杜放

  相关新闻

  烟台警方破获5.5亿元地下钱庄大案

  据新华社济南11月26日电(记者滕军伟)山东省烟台市公安局日前破获一起特大非法经营地下钱庄案件,涉案价值5.5亿元,抓获15名非法从事外汇买卖和跨境汇兑的犯罪嫌疑人。

  据警方通报,10月9日,烟台市公安局接到有关部门转来的案件线索后,迅速从经侦、网安和芝罘分局经侦大队抽调业务骨干充实专案警力,着手对芝罘区范围内的地下钱庄线索进行调查核实。

  专案组派出多路民警赶赴江苏南京、甘肃兰州、河北唐山和山东威海等地查证线索,先后调取100多个嫌疑账户,从海量的资金往来信息中,逐步厘清了曲某、张某等犯罪嫌疑人从事地下钱庄的组织架构、作案手法、资金流向等情况。

  联合国贸发组织日前公布的报告认为,中国对外投资起步较晚,投资存量与美国、日本等传统对外投资大国相比仍有很大的差距。截至2014年底,中国对外投资存量仅相当于国内生产总值的7%,远低于美国的36%,也低于东亚国家21.4%的平均水平。因此,中国作为全球第二大经济体,对外投资仍大有潜力。

  (本报柏林、华盛顿、伦敦6月27日电 记者管克江、冯雪s⑼跞缇⒒婆嗾眩?/p>

  10月21日,烟台市公安局经侦支队与芝罘经侦大队联合出击,对该地下钱庄实施全线收网,捣毁地下钱庄经营窝点9个,冻结涉案资金160余万元,对15名犯罪嫌疑人分别采取刑事拘留和取保候审等强制措施。

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